dolnośląskie / Wrocław
Analityczka / Analityk AML
2026-09-07
Analityczka / Analityk AML
Miejsce pracy: Wrocław
Nr referencyjny: AAML/08/CEN
Jakie będą Twoje zadania:
- Realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
- Uczestniczenie w bieżącym monitoringu relacji z klientami banku.
- Monitorowanie i analizowanie transakcji oraz aktywności klientów w celu identyfikacji działań podejrzanych.
- Wydawanie opinii dotyczących zgłaszania podejrzanych transakcji lub aktywności klientów do GIIF (STR/SAR).
- Prowadzenie rejestrów oraz dokumentowanie działań realizowanych w obszarze AML-CFT.
- Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania oraz dbanie o ich terminową realizację, właściwe dokumentowanie i rejestrację w systemach banku.
Do jakiego zespołu dołączysz?
Jako Analityczka / Analityk AML wzmocnisz zespół AML-CFT w Pionie Compliance – odpowiadamy w nim za analizę transakcji klientów oraz realizację działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wspieramy bezpieczeństwo banku, monitorujemy aktywność klientów i dbamy o zgodność działań z wymaganiami regulatorów oraz Grupy Crédit Agricole. Tutaj będziesz mieć przestrzeń, by rozwijać swoje kompetencje i współpracować z zespołem specjalistów.
Dobrze odnajdziesz się w tej roli jeśli:
- Masz wykształcenie wyższe, mile widziane w obszarze ekonomii, finansów, bankowości, administracji lub prawa;
- Bardzo dobrze znasz język angielski;
- Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucji finansowej w obszarze AML-CFT lub sankcji międzynarodowych;
- Masz doświadczenie w pracy z systemami wykorzystywanymi do przetwarzania danych w obszarze AML;
- Potrafisz analizować dane, łączyć fakty i wyciągać trafne wnioski;
- Potrafisz przygotowywać spójne dokumenty, również w języku angielskim;
- Potrafisz dobrze organizować swoją pracę;
- Znasz regulacje oraz wytyczne organów nadzoru w obszarze AML-CFT;
- Rozumiesz specyfikę produktów i usług bankowych lub transakcji międzynarodowych;
- Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office;
- Cechuje Cię wysoka etyka pracy i umiejętność współpracy w zespole.