dolnośląskie / Wrocław

Ekspertka / Ekspert KYC

wczoraj

Miejsce pracy: Wrocław

Nr referencyjny: EKYC/03/CEN

Jakie będą Twoje zadania:

Podejmowanie decyzji dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów podwyższonego ryzyka.
Analizowanie struktur własnościowych klientów oraz identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych.
Rekomendowanie działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Przygotowywanie raportów, analiz i informacji dla regulatorów, organów nadzoru oraz interesariuszy wewnętrznych.
Monitorowanie zmian w polskim otoczeniu regulacyjnym AML/CFT oraz ocena ich wpływu na procesy i praktykę operacyjną banku.
Udział w projektach związanych z rozwojem procesów KYC i AML/CFT.
Współpraca z zespołami biznesowymi, operacyjnymi i kontrolnymi w celu zapewnienia zgodności procesów z wymaganiami regulacyjnymi.
Wspieranie analityków pierwszej linii obrony oraz innych jednostek banku w zakresie interpretacji wymogów AML/CFT i zarządzania ryzykiem.

Do jakiego zespołu dołączysz?

Jako Ekspertka / Ekspert KYC wzmocnisz zespół Tribe KYC– Customer Data– odpowiadamy w nim za zarządzanie procesami i danymi KYC dla klientów detalicznych, SOHO oraz SME/AGRO, łącząc podejście biznesowe i technologiczne. Tutaj będziesz mieć przestrzeń, by dzielić się swoją wiedzą i współpracować z zespołem specjalistów.

Dobrze odnajdziesz się w tej roli jeśli:

masz wykształcenie wyższe, preferowane w obszarze ekonomii, prawa, finansów, bankowości lub rynku kapitałowego;
masz co najmniej 5 lat doświadczenia w instytucji finansowej w obszarze AML/CFT, KYC lub przeciwdziałania przestępczości finansowej;
posiadasz praktyczne doświadczenie zdobyte na polskim rynku finansowym oraz dobrze znasz polskie regulacje AML/CFT i praktykę ich stosowania;
dobrze znasz regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
potrafisz analizować dane, identyfikować ryzyka i wyciągać trafne wnioski;
masz doświadczenie w ocenie klientów podwyższonego ryzyka oraz stosowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (EDD);
potrafisz interpretować regulacje i przekładać je na praktyczne rozwiązania dla biznesu oraz procesów operacyjnych;
dobrze odnajdujesz się we współpracy z różnymi jednostkami organizacyjnymi i potrafisz budować relacje oparte na partnerstwie;
cechują Cię samodzielność, dokładność i odpowiedzialność.