wielkopolskie / Poznań
Specjalista ds. AML/CFT
dzisiaj
Portal Praca.pl to jeden z największych portali pracy w Polsce. Działamy jako agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 29884.
Specjalista ds. AML/CFT
Zakres obowiązków:
- Analiza operacji finansowych pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT,
- Identyfikowanie podejrzanych transakcji i obsługa alertów,
- Monitorowanie stron transakcji względem aktualnych list sankcyjnych,
- Weryfikacja dokumentów klientów, beneficjentów rzeczywistych i relacji gospodarczych,
- Współtworzenie procedur i regulaminów wewnętrznych,
- Przygotowanie zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne,
- Współpraca z innymi działami w zakresie zapewnienia zgodności operacyjnej.
Wymagania:
- Wykształcenie min. średnie (lub w trakcie studiów),
- Bardzo dobra znajomość MS Excel,
- Umiejętność logicznej analizy danych i myślenia syntetycznego,
- Dobra organizacja pracy, komunikatywność i odpowiedzialność.
Mile widziane:
- Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, prawo, bezpieczeństwo).
Oferujemy:
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- Szkolenia i możliwość nauki od doświadczonych ekspertów,
- Prywatną opiekę zdrowotną oraz kartę sportową,
- Możliwość nauki języków obcych,
- Przyjazną atmosferę i realne wsparcie zespołu,
- Komfortowe warunki pracy w dogodnej lokalizacji.