mazowieckie / Warszawa
Specjalista ds. centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych
2024-04-25
DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Specjalista ds. centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych
na czas określony
.
.
(Warszawa)
U nas masz na dzień dobry:
- Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
- Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
- Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
- Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.
Na co dzień w naszym zespole:
- zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego podmiotów obowiązanych do wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) oraz podmiotów zagranicznych, banków korespondentów i instytucji płatniczych,
- podejmujesz uzasadnione czynności weryfikujące poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
- weryfikujesz wpisy beneficjentów rzeczywistych do CRBR, zapewniasz prawidłową obsługę zidentyfikowanych rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez Bank,
- zgłaszasz potwierdzone rozbieżności do organu właściwego w sprawach CRBR,
- analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CFT,
- bierzesz udział w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących procedur pod kątem AML/CFT.
To stanowisko może być Twoje, jeśli:
- masz wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa finansowego, handlowego,
- lubisz pracę z dokumentami, umiesz analizować i wyciągać wnioski,
- znasz narzędzia pomocne przy poszukiwaniu informacji (OSINT),
- umiesz tworzyć procedury i procesy,
- w pracy jesteś samodzielny/a, nie boisz się podejmować decyzji,
- umiesz pracować pod presją czasu i kontrolujesz emocje,
- jesteś osobą otwartą i łatwo nawiązujesz kontakty w grupie,
- znasz język angielski w stopniu pozwalającym na pracę z dokumentami,
- masz wykształcenie wyższe (preferowane prawo, ekonomia, finanse).
To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.
Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!