kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz
Specjalista / Specjalistka ds. AML i Monitoringu Transakcji
wczoraj
Ogłoszenie numer: 11474062, z dnia 2026-09-18
Klient portalu Praca.pl
Specjalista / Specjalistka ds. AML i Monitoringu Transakcji
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Opis stanowiska
- Stanowisko obejmuje identyfikację klientów oraz analizowanie poziomu ryzyka przypisanego do poszczególnych relacji.
- Do zadań należy weryfikowanie i aktualizowanie danych klientów, w tym informacji o PEP i Beneficjencie Rzeczywistym.
- Praca koncentruje się na monitorowaniu operacji klientów oraz analizie danych związanych z ich aktywnością.
- Zakres obowiązków obejmuje identyfikowanie transakcji budzących uzasadnione podejrzenia oraz powiązanych ze sobą operacji.
- W ramach stanowiska realizowane są działania związane z przekazywaniem GIIF zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy.
- Do obowiązków należy również obsługa procesu wstrzymania transakcji i blokady rachunku.
Wymagania
- Wymagane jest wykształcenie wyższe oraz praktyczna znajomość procesu monitoringu transakcji klientów.
- Niezbędna jest znajomość regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Praca wymaga umiejętności analitycznego przetwarzania informacji oraz wyciągania wniosków na podstawie danych.
- Wymagana jest zaawansowana znajomość pakietu MS Office.
- Istotna jest umiejętność sprawnego działania pod presją czasu, dokładność oraz sumienność.
- Stanowisko wymaga również umiejętności efektywnej współpracy z zespołem.
- Mile widziane jest co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze AML, monitoringu transakcji lub na podobnym stanowisku w instytucji finansowej.
- Dodatkowym atutem będzie doświadczenie we współpracy z podmiotami działającymi na rynku finansowym.
- Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 będzie dodatkowym atutem.
- Ceniona będzie łatwość uczenia się nowych systemów oraz sprawnego korzystania z aplikacji służących do analizy danych.
Oferujemy
- Stabilne zatrudnienie w instytucji finansowej na podstawie umowy o pracę.
- Kwartalny system premiowania oraz możliwość udziału w ciekawych projektach.
- Przyjazne środowisko pracy oraz rozwiązania wspierające równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.
- Możliwość pracy hybrydowej w jednym z biur zlokalizowanych w Bydgoszczy lub Warszawie.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.