mazowieckie / Warszawa
Specjalista
2025-07-01
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 153464
Warunki pracy
- Praca administracyjno-biurowa
- Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- Zagrożenie naciskami grup przestępczych
- Zagrożenie korupcją
Zakres zadań
- Rejestruje dane o transakcjach i podmiotach zawartych w informacjach przekazanych przez jednostki współpracujące i instytucje obowiązane w celu umożliwienia wszczęcia postępowania analitycznego i realizacji ustawowych obowiązków Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
- Weryfikuje otrzymane informacje i wyszukuje powiązania podmiotowe i przedmiotowe z prowadzonymi analizami, celem łączenia różnych zawiadomień i informacji w jedno postępowanie analityczne.
- Weryfikuje treści zawiadomień wpływających do GIIF pod kątem ich związku z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (ML/TF).
- Gromadzi dokumenty, przetwarza informacje dotyczące podmiotów figurujących w analizowanych sprawach oraz przesyła zapytania do baz danych.
Wymagania niezbędne
wykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub podatków lub w instytucjach obowiązanych (zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. U. z 2023 poz. 1124 ze zm.) lub w administracji publicznej
- Szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy finansowaniu terroryzmu
- Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego
- Znajomość podstawowych przepisów podatkowych
- Znajomość prawa karnego i karno- skarbowego
- Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych
- Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
- Umiejętność argumentowania
- Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
- Znajomość podstaw gałęzi prawa (z zakresu prawa cywilnego, handlowego i finansowego)
- Umiejętność obsługi systemów podatkowych (SeRCe, RemDat)