mazowieckie / Warszawa
Starszy specjalista/starsza specjalistka
wczoraj
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista/starsza specjalistka
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 168039
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa (stacjonarnie w gmachu Ministerstwa Finansów)
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie naciskami grup przestępczych
- zagrożenie korupcją
Zakres zadań
- Analizuje przebieg transakcji związanych z informacjami spontanicznymi przekazanymi przez zagraniczne jednostki analityki finansowej, Europol, europejskie urzędy nadzoru oraz właściwe organy innych państw, zagraniczne instytucje i międzynarodowe organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.
- Sporządza odpowiedzi na wnioski zagranicznych jednostek analityki finansowej, Europolu, europejskich urzędów nadzoru oraz właściwych organów innych państw, zagranicznych instytucji i międzynarodowych organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.
- Przekazuje informacje, w formie raportów transgranicznych, o okolicznościach wskazujących na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, dotyczących innego państwa członkowskiego UE, do jednostki analityki finansowej tego państwa.
- Przygotowuje (w przypadku powzięcia podejrzenia popełnienia przestępstwa) na podstawie przeprowadzonej analizy powiadomienia do organów wskazanych w art. 105 ust. 1 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Rejestruje i przekazuje do właściwych wydziałów Departamentu Informacji Finansowej dane i informacje o okolicznościach wskazujących na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, potencjalnie powiązanych z Rzeczpospolitą Polską, uzyskane od zagranicznych jednostek.
- Rejestruje w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) dane dotyczące zagranicznych wniosków i informacji spontanicznych oraz podmiotów w nich figurujących, a także uzyskuje dokumenty i informacje dotyczące podmiotów figurujących w zagranicznych wnioskach i informacjach spontanicznych.
- Przygotowuje, na podstawie wkładu właściwych wydziałów, informacje niezbędne do anonimowego powiązywania danych przekazanych przez GIIF z danymi będącymi w posiadaniu zagranicznych jednostek analityki finansowej, za pośrednictwem technologii ma3tch.
Wymagania niezbędne
wykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach obowiązanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 poz. 644 ze zm.) przy uwzględnieniu zagranicznych odpowiedników oraz podmiotów, które w ramach usługi wspierają stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenie i dokumentowanie bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji lub w jednostkach współpracujących (w rozumieniu ww. ustawy) w jednym ze wskazanych obszarów: finanse, podatki, współpraca międzynarodowa, analiza danych
- Szczególne uprawnienia: aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania takiego poświadczenia bezpieczeństwa
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki oraz uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy finansowaniu terroryzmu, w szczególności znajomość uregulowań dotyczących wymiany informacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej oraz współpracy GIIF z innym zagranicznymi partnerami
- Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
- Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średnio zaawansowanym
- Umiejętność argumentowania
- Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
- Umiejętność analizowania informacji
- Umiejętność współpracy w zespole
- Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
- Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub rosyjskiego lub arabskiego lub chińskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
- Znajomość podstaw gałęzi prawa (m.in.: cywilnego, handlowego, finansowego)
- Umiejętność obsługi systemów podatkowych (np. SeRCe, POLTAX+, VIES)
- Umiejętność obsługi platform analitycznych łączących duże wolumeny danych pochodzących z wielu źródeł